La Fintech nigériane Flutterwave est sous les feux de projecteurs pour des accusations de blanchiments d’argent.
Le 6 juillet 2022, l’Agence kenyane de recouvrement des actifs (ARA) a obtenu une ordonnance du tribunal pour geler 56 comptes bancaires impliqués dans des transactions d’une valeur de 59,2 millions de dollars.
Le 4 avril 2022, l’ARA a effectué des investigations et audité les comptes de Flutterwave avec Guaranty Trust Bank, Equity Bank et Ecobank. Selon le rapport, sept entreprises ont été utilisées pour blanchir 59,2 millions de dollars selon Techcabal. Il s’agit de Boxtrip Travel and Tours Limited, Bagtrip Travel Limited, Elivalat Fintech Limited, Adguru Technology Limited, Hupesi Solutions, Cruz Ride Auto Limited, Simon Ngige (un particulier) et Flutterwave.
« Si en effet, Flutterwave fournissait des services marchands, il n’y avait aucune preuve de transactions de détail de la part de clients payant pour des biens et des services. De plus, il n’y a aucune preuve de règlements avec les marchands présumés. Aucune explication ni pièce justificative n’a été fournie pour justifier les transactions, donc des motifs raisonnables de croire que les comptes ont été utilisés comme conduits pour le blanchiment d’argent », a déclaré l’ ARA.
Flutterwave a rejeté ces accusions de blanchiment d’argent et indiqué qu’elle pouvait prouver les transactions.
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